荐股诈骗团伙以内幕为饵 诱导客户缴纳会员费

4月6日，福州市公安局发布了近期侦破的5起案件。其中福州市公安局仓山分局跨区域捣毁的特大“网络荐股”诈骗团伙案备受关注。这起特大“网络荐股”诈骗团伙目前共刑事拘留犯罪嫌疑人64人，扣押大量培训资料、记账簿以及电脑等作案工具，涉案金额高达上千万元。目前案件还在进一步审理之中。

以“内幕消息”为饵

今年1月6日，福州市公安局仓山分局刑侦大队接到市民郑先生被诈骗的报警。据民警了解，郑先生是一位资深股民，但多年的炒股经历却赚少赔多。2015年12月底，郑先生接到一个陌生来电，对方邀请他加入名为“富昌投资交流群”的炒股QQ群。

该群声称是以一家私募机构名义、定期提供每日进仓的股票名称和卖点，只要加入会员就能获得“内幕消息”。郑先生与该群负责人沟通后信以为真，就缴纳了40800元的费用，结果郑先生在线购买该群推荐的一只股票后，该只股票却跌停了。郑先生发觉股票被套，急忙与该QQ群管理员交涉，没想到竟然被踢出股票交流群。这时郑先生才意识到自己被骗，立即报警。

经警方查证，以犯罪嫌疑人郑某为首的该诈骗团伙，为谋取非法利益，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，登记成立了“合肥盛金投资咨询有限公司”和“合肥满堂红网络科技有限公司”。

随后以公司名义在网络发布招聘话务员、推销员信息，吸收涉世未深的大中专院校毕业生进行培训，让员工通过拨号软件拨打电话“开发”外地客户，冒充各种私募基金和提供股票交易“内幕消息”的名义，骗取客户信任。接着，索要客户QQ号码，诱导客户缴纳会员费，从而实施诈骗。

对账凭证打印了6斤

由于网络诈骗案件取证工作最为关键，所以破获案件后，仅对账凭证就打印了6斤!

一线办案民警提出了一些流程建议，希望条件允许的情况下可以实现各家银行总行即刻冻结犯罪账户。例如本次案件，需要民警跑遍分布在8个省市的开户行，才可以完成全部涉案账户的冻结工作，耗费了大量的人力与时间成本。

中国证券业协会分析师委员会副主任刘宝华表示，“作为行业本身，投资咨询是特许行业，也就是说，必须取得相关监管部门的金融许可证。其实，在协会的网站上都可以查询，但是宣传力度不够，很多投资者并不知道。”

“金融意识淡薄，金融知识较少，这给非法机构有了可乘之机。此次破获的特大“网络荐股”诈骗案，福州警方及时有力地震慑了犯罪分子，同时需要加大宣传，让更多投资者了解、警醒，做好投资者保护与教育，促进行业规范有序地健康发展。”

不要轻信内幕消息

福州警方提示，此类诈骗犯罪团伙主要是抓住人们想快速赚钱的心理，每天向不同的股民发出不同的股票信息。基于概率性，这些股票中总有部分会连续上涨的，然后犯罪嫌疑人再声称有所谓的“内幕消息”，引诱股民缴纳“会员费”，达到谋财的目的。

因此，投资者要防范被骗，首先不要有一夜暴富的心理;第二，不要轻信所谓的“内幕消息”;第三，如果对方要求转账、汇款时要多留心，必须了解对方是否具有相应资质，以免造成不必要的经济损失。

目前中国拥有投资顾问牌照的公司仅有78家，但有数据统计提供类似投资咨询服务的公司超过两千家，其中很多公司都存在诈骗嫌疑。近年来，随着信息技术快速发展，利用电信网络实施的新型违法犯罪活动日益增多，特别是利用电信网络实施诈骗的犯罪现象突出。

此外，电信网络诈骗犯罪活动还滋生了灰色产业链，诱发非法获取公民个人信息、非法出售银行卡、非法开办“地下钱庄”转移赃款等大量上下游关联违法犯罪。 和讯